با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟ به گزارش keysunbuy رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده میکنند، اما افکار عمومی گمان می برد این […]
هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است
هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است به گزارش keysunbuy،هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر حسابهای هنرمندان و سلبریتیها گفت: هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود و اگر احراض شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. […]
دستاورد تازه دولت سیزدهم/ FATF باز هم ایران را از لیست سیاه خارج نکرد
دستاورد تازه دولت سیزدهم/ FATF باز هم ایران را از لیست سیاه خارج نکرد به گزارش keysunbuy، علیرغم ارسال گزارش اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) از سوی دولت ایران در ژانویه سال جاری میلادی، کشورهای عضو fatf در این نشست اقدامات ایران را ناکافی ارزیابی کرده و در بیانیه خود اعلام کردند با توجه به […]